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“跑分”平台为“套路贷”洗钱 3个月流转资金8.6亿元

原标题:“跑分”平台为“套路贷”洗钱 3个月流转资金8.6亿元

新华社南京10月28日电(记者朱国亮)江苏省扬州市公安局新近在“净网2020”专项走动中损坏一“跑分”平台,这一平台为上百个“套路贷”App洗钱,3个月流转资金8.6亿元。

“跑分”平台,也称第四方支付平台,是一栽网络暗产,主要为“套路贷”、跨境赌博、网络诈骗等涉网作恶流转资金,以躲避公安抨击和金融部分监管。

扬州市公安局经济技术开发区分局网安大队副大队长夏泽军介绍,扬州警方损坏的这一“跑分”平台主要为“套路贷”作恶团伙流转资金。平台承接上百个“套路贷”App的放贷、收贷营业,然后经过给予肯定比例手续费,从招募的大量承兑商账户走账兑付或回收资金。

夏泽军说,“跑分”平台与“套路贷”作恶团伙、下游承兑商之间行使虚拟币进走结算,在“套路贷”作恶团伙与“套路贷”受害人之间形成一道“防火墙”。同时,平台行使承兑商放贷、收贷时采取随机派单模式,放贷、收贷账号之间无有关,资金流向无规律,进一步规避金融监管,躲避公安查证、抨击。

这一“跑分”平台于2019年6月在广东深圳成立,现在平台幕后实际负责人龙某、廖某等7名作恶迷惑人统统被扬州警方抓获,案件还在进一步办理之中。

另据扬州市公安局挑供的新闻,警方查获的平台数据表现,案发前3个月,这一平台为上游“套路贷”作恶团伙流转的资金量累计达8.6亿元,平台从中赚钱超6000万元。

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